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出借收款码可能成诈骗共犯 这些举动可能涉赌获刑

2020-07-24 发布于 开平便民网
 

贵港股票开户原标题:出借收款码可能成诈骗共犯,注意!这些举动可能涉赌获刑

作者:新京报贝壳财经记者 程维妙

7月23日,中国支付清算协会(以下简称“协会”)官网公布金融领域典型涉赌案例类型及风险提示,为提高社会公众防赌反赌意识,增强支付市场主体合规谋划意识,防范和打击跨境赌博资金买卖业务违法违规举动,协会从公安部和国度外汇管理局等构造公布的涉赌典型案例、央行行政处罚信息公示案例、协会举报观察案例中,梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。

通报中提及了商业银行违规为赌博网站提供条码支付服务被罚、支付机构因特约商户将网络支付接口转接赌博网站被罚等案例。小我私人需要注意的是,出租出借收款码、出售银行卡等举动都可能成为诈骗共犯。

贵港股票开户一、小我私人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款

案例:出租出借收款码被用于为赌博网站收款被处罚

贵港股票开户2020年3月,李某看到“30元一天”的租借微信收款码信息,被网络兼职赚佣金的利益诱惑,根据要求在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳包管金,后“跑分平台”将小李的收款二维码提供应赌博网站使用。终极,该“跑分平台”被公安构造查获,李某因属于诈骗罪共犯,被采取刑事强制措施。

案例:向犯法分子出售银行卡被追究刑事责任

2016年7月,一男子在某中学门口求购银行卡,洪某向其出售银行卡7张,非法赢利3500元。之后,该男子因将银行卡用于收取和转移赌资被追究刑事责任,洪某也因向犯法分子出售银行卡被判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元。

贵港股票开户焦点提示:根据《中国人民银行关于进一步增强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯法有关事项的通知》(银发〔2019〕 85号)划定,经设区的市级及以上公安构造认定的出租、出借、出售、购置银行账户(含银行卡)或者支付账户的单元和小我私人及相干组织者,假冒他人身份或者虚构署理关系开立银行账户或者支付账户的单元和小我私人,5年内停息其银行账户非柜面业务、支付账户全部业务,并不得为其新开立账户。小我私人参与“跑分”项目,本质就是出租、出借账户,存在资金丧失、小我私人书息泄露甚至涉嫌帮助犯法等风险。

二、小我私人通过地下银号转移资金到境外参赌

案例:通过地下银号买卖外汇用于赌博被处罚

贵港股票开户2018年2月至5月,钱某通过地下银号非法买卖外汇8笔折合48.87万美元,用于境外赌博活动。该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

贵港股票开户焦点提示:根据《小我私人外汇管理措施》和《外汇管理条例》划定,境内小我私人从事外汇买卖等买卖业务,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构管理,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法先容买卖外汇数额较大的,由外汇管理构造给予警告、充公违法所得、罚款;组成犯法的,依法追究刑事责任。

三、犯法团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户

案例:犯法团伙收购银行卡和支付账户收款码为境外赌博网站提供资金服务被采取刑事措施

自2019年开始,李某军多次以有偿方式向亲朋挚友借用支付宝和微信收款二维码,并将其提供应境外赌博网站用于转账。2020年后,李某军又向亲朋挚友收购成套银行卡(包括:银行卡、U盾、手机电话卡),并转卖给境外非法分子。经观察,李某军还发展了6名下线开展上述非法活动。目前,7名涉案怀疑人已全部被刑事拘留。

焦点提示:根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于管理赌博刑事案件详细应用法律若干问题的解释》划定,明知他人实行赌博犯法活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、用度结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。向境外赌博网站转卖银行卡和账户,涉嫌为赌博犯法活动提供支付结算帮助,组成犯法的,将被依法追究刑事责任。

四、非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务

案例:非法“四方平台”利用银行账户为赌博网站提供收款服务被采取刑事措施

2019年1月,某文化流传有限公司利用购置的40余个空壳公司,申请开通了400余个支付账户,及近20个员工小我私人账户,为网络赌博平台提供资金收付通道并收取手续费,三个月非法资金流入额度达34亿元人民币,终极被广东省公安厅侦破,并被采取刑事措施。

贵港股票开户五、银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务

案例:商业银行违规为赌博网站提供条码支付服务被处罚

2020年6月,某银行因买卖业务风险监测机制不健全,直接或间接为赌博等非法买卖业务平台提供条码支付服务等违规举动被人民银行给予警告,并处罚款320多万元。

案例:支付机构因特约商户将网络支付接口转接赌博网站被处罚

2018年8月,某支付机构因未能采取有用措施和技能手段对境内网络特约商户的买卖业务情况举行查抄,导致其特约商户利用其支付渠道为赌博平台提供支付通道,被人民银行处以4千多万元罚款;2019年4月,某支付机构因对网络支付接口监测不到位,未实时发明特约商户将网络支付接口转卖或调用至赌博等非法网站而被人民银行警告,并处罚款13万多元。

焦点提示:根据《银行卡收单业务管理措施》等相干划定,银行和支付机构从事收单业务,要严酷根据“谁开户(卡)谁卖力”、“谁的用户(商户)谁卖力”的原则负担客户(商户)管理的主体责任,因履职不到位导致直接或间接为赌博网站提供支付服务的,将被严厉追责。

贵港股票开户六、犯法分子将POS机移到境外为赌场套现

贵港股票开户案例:小我私人将POS机移到境外赌场用于为参赌职员套现被采取刑事措施

2015年7月至10月,黄某以自己和妻子的名义在西安以及长春等地申请两台POS刷卡机,利用技能手段将克制在境外使用的POS机移至澳门赌场,为到澳门赌博的内地游客虚构买卖业务刷卡套取现金3100多万元。2017年4月,黄某因涉嫌非法谋划罪被提起公诉。

贵港股票开户焦点提示:根据《中华人民共和国刑法》相干划定,未经国度有关主管部门批准,非法谋划证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的,组成非法谋划罪。利用POS机为参赌职员套现,涉嫌非法谋划罪,将被依法追究刑事责任。

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